Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au desfășurat astăzi 20 de percheziții într-un dosar ce vizează un presupus plan infracțional de deposedare a unei companii de bunuri achiziționate legal prin licitație publică. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul cauzat părții vătămate se ridică la peste 12 milioane de lei.
Conform probelor administrate până în prezent, cazul își are originea în neachitarea unor credite contractate de o companie autohtonă de la o bancă comercială. În aceste condiții, bunurile gajate ar fi fost transmise silit în posesia băncii, pentru a fi valorificate ulterior în vederea recuperării datoriilor. Cu toate acestea, susțin anchetatorii, administratorul companiei debitoare ar fi continuat să folosească bunurile respective timp de mai mulți ani.
După mai multe încercări de valorificare silită, la sfârșitul anului 2020 a fost organizată o licitație publică, în cadrul căreia bunurile imobile au fost vândute pentru o sumă de peste 12 milioane de lei. Compania declarată câștigătoare ar fi achitat integral suma aferentă, iar tranzacțiile ar fi fost aprobate în conformitate cu prevederile legale.
Cu toate acestea, potrivit CNA și PA, mai multe persoane, inclusiv administratorul companiei debitoare, ar fi inițiat o serie de acțiuni menite să împiedice compania câștigătoare să intre în posesia efectivă a bunurilor dobândite. Anchetatorii susțin că aceste acțiuni ar fi dus, în cele din urmă, la transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor către o altă companie, administrată de persoane afiliate debitorului inițial.
În urma acestor presupuse acțiuni ilegale, partea vătămată ar fi fost prejudiciată în proporții deosebit de mari, afirmă oamenii legii.
Până la această oră, două persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Alte persoane vizate în dosar urmează să fie cercetate în stare de libertate.
Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și pentru documentarea întregului presupus lanț infracțional.
