Офицеры INI сообщают о задержании 43-летнего мужчины, осужденного по уголовному делу, известному как «Кража миллиарда», и объявленного в розыск.
Согласно обстоятельствам дела, он выступал в качестве соучастника, обеспечивая деятельность коммерческого предприятия на территории Республики Молдова в интересах преступной группы.
Соответственно, он принимал участие в отмывании денежных средств, похищенных мошенническим путем из банковской системы Республики Молдова, на общую сумму более двух с половиной миллиардов леев, что является особо крупным размером.
Уточняется, что 23 ноября 2023 года Кишиневский Апелляционный суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления и приговорил его к 5 годам лишения свободы.
