Бывшая начальница почтового отделения из Кантемирского района была приговорена к штрафу в размере 40 000 леев, а также лишена права занимать аналогичные должности сроком на два года после того, как была признана виновной в присвоении более 117 000 леев. Эти средства предназначались для выплаты пенсий, пособий на детей, компенсаций за энергоресурсы и других социальных выплат, включая средства международных программ.
Преступления были совершены в период с сентября 2023 года по май 2024 года, в течение которого обвиняемая, пользуясь своим служебным положением, систематически присваивала деньги из бюджета ГП «Poșta Moldovei».
Служебное расследование, за которым последовало уголовное преследование, выявило сложный и заранее продуманный механизм хищения государственных средств, затронувший несколько социальных программ:
- BEM Indexare — индексация денежных вкладов граждан в процессе ликвидации Banca de Economii;
- WorldFoodProgramme — программа продовольственной помощи Организации Объединённых Наций;
- Parteneriatul Aachen-Moldova — международная программа социальной поддержки;
- Фонд социальных выплат — пенсии, пособия на детей, социальная помощь, компенсации за энергоресурсы.
Использованные обвиняемой методы были разнообразными и продуманными:
1. Выплаты без подписи получателя. Обвиняемая формировала платёжные документы в информационной системе «Factura Client» и списывала средства без присутствия получателей и без их подписей. Позже, когда люди интересовались выплатами, она сообщала, что средства не поступали, хотя фактически они уже были списаны.
2. Подделка подписей. На многочисленных платёжных документах были выявлены поддельные подписи, не принадлежащие получателям. Последние подтвердили, что не получали деньги и не признают подписи.
3. Мошенническое использование дубликатов документов. Обвиняемая печатала дубликаты чеков с заниженной суммой, выплачивала получателю меньшую сумму, а разницу присваивала.
4. Незаконный доступ к персональным данным. Она использовала персональные данные получателей, полученные в процессе работы или по телефону, для оформления фиктивных выплат, подписывая документы самостоятельно.
5. Операции вне рабочего времени. Видеозаписи показали, что обвиняемая оформляла фиктивные выплаты после окончания рабочего дня, используя данные клиентов.
6. Использование паролей других сотрудников. Она работала в системе под учетными данными подчинённых и подписывала документы от их имени, что запрещено внутренними правилами.
Внутреннее расследование ГП «Poșta Moldovei» было начато в июне 2024 года после жалобы одной из получательниц, которая заявила, что получила лишь половину положенного пособия по уходу за ребёнком. Проверка выявила масштабную схему мошенничества, общий ущерб составил 117 269,54 леев, пострадали 28 человек.
В суде обвиняемая полностью признала свою вину. Она заявила, что пошла на преступление из-за финансовых трудностей, семейных конфликтов и давления со стороны банков по кредитам, выразив искреннее раскаяние.
Важным обстоятельством стало то, что до вынесения приговора она полностью возместила причинённый ущерб ГП «Poșta Moldovei». В свою очередь, предприятие выплатило все причитающиеся суммы пострадавшим 28 получателям.
Учитывая признание вины и ходатайство о рассмотрении дела в упрощённом порядке, суд назначил более мягкое наказание. Обвиняемая была приговорена к штрафу в размере 800 условных единиц (40 000 леев) и лишена права занимать должность начальника почтового отделения или аналогичную должность сроком на 2 года.
Суд отметил, что несмотря на серьёзность преступления, признание вины, раскаяние, полное возмещение ущерба и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка являются смягчающими обстоятельствами.
