Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) передала в суд дело гражданина России, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег, после того как он в 2018 году обманул троих граждан Германии на сумму 2.800.000 леев. Он убедил пострадавших инвестировать в криптовалюты, обещая им огромную прибыль, однако на самом деле это оказалось аферой.
Обвиняемый, 37-летний мужчина, сумел получить от жертв суммы в размере 45.000 евро, 69.000 евро и 30.000 евро, используя поддельные документы и манипуляции для создания фиктивных аккаунтов на платформах для торговли криптовалютой. Несмотря на обещанную прибыль до 430.000 евро, он не выполнил своих обязательств и исчез, оставив пострадавших без вложенных средств.
В ходе расследования властям удалось наложить арест на квартиру и автомобиль, приобретенные на незаконно полученные деньги, с целью возмещения ущерба потерпевшим. Если обвиняемый будет признан виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денег.
Прокуроры продолжили расследование дела и инициировали международный правовой запрос для предъявления обвинений в судебном порядке. Суд Кишинева примет решение по этому делу.
