Схема контрабанды бытовой техники и электрических аксессуаров из Нидерландов, с предполагаемым направлением в Грузию, была раскрыта прокурорами PCCOCS в сотрудничестве с полицией. В деле замешаны три гражданина Республики Молдова, которые, предположительно, нанесли ущерб, оцениваемый более чем в 6 миллионов леев.
Согласно информации, предоставленной прокурорами, в феврале 2025 года подозреваемые арендовали грузовик с полуприцепом из Молдовы, на котором планировали перевозить товар. На деле же план состоял в том, чтобы разгрузить и нелегально продать товары в Турции, с целью неправомерного возврата НДС.
Схема была обнаружена на выезде из Турции, где таможенники заметили, что, несмотря на соответствие веса груза сопроводительным документам, вместо бытовой техники и электрических аксессуаров в грузовике перевозилась использованная терракота.
В мае 2025 года турецкие власти прибыли в Кишинёв для сотрудничества с правоохранительными органами Молдовы в расследовании дела.
Ущерб понесла и молдавская компания, у которой был арендован грузовик — на сумму 37 000 евро. Транспортное средство было арестовано турецкими властями, а сама компания может понести юридическую ответственность, если будет доказано её участие в схеме.
Для полной документализации дела офицеры отряда «Фулжер» провели обыски в домах трёх подозреваемых — жителей района Вулкэнешть в возрасте 34, 35 и 36 лет. Были изъяты документы, компьютер и другие носители информации, которые предстоит изучить.
Эти трое мужчин не впервые нарушают закон, ранее они уже были вовлечены в аналогичные схемы. Уголовное преследование продолжается.
