Прокуроры PCCOCS и сотрудники Государственной налоговой службы раскрыли схему уклонения от уплаты налогов, основанную на фиктивных поставках сырья и комплектующих для производства металлопластиковых окон, на сумму свыше 40 миллионов леев. Трое администраторов и учредителей компании получили статус подозреваемых.
По данным следствия, компания внедряла схему уклонения от налогов в период 2023–2025 годов, оформляя фиктивные поставки сырья и комплектующих, необходимых для производства металлопластиковых окон.
В дополнение к собранным доказательствам правоохранители провели обыски в компании, изъяли бухгалтерские документы, компьютерную технику, черновые записи, запрещённые предметы (патроны), печати с признаками подделки, а также денежные средства в леях и иностранной валюте на сумму около 4 000 000 леев, предположительно полученные в результате расследуемого преступления.
В результате Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) присвоила статус подозреваемых трём лицам, выполнявшим функции администраторов и учредителей. Уголовное расследование продолжается, при этом подозреваемые пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом.
