Национальный банк Молдовы (НБМ) рекомендует гражданам тщательно проверять информацию перед тем, как делать инвестиции, чтобы избежать мошеннических схем, которые приобретают всё больший размах в эпоху информационных технологий. Наша страна не является исключением из этой глобальной тенденции.
Центральный банк уточняет, что злоумышленники в основном используют социальные сети для распространения ложных объявлений и, пользуясь недостаточной осведомлённостью граждан, вовлекают их в мнимые инвестиционные схемы, обещая быстрые и фантастические доходы.
Особую опасность представляют схемы, в которых преступники используют названия известных компаний или национальных и международных учреждений, включая логотипы и бренды центральных и коммерческих банков, изображения государственных чиновников, фиктивные веб-сайты, а также подделывают печати и документы. Получив деньги от обманутых граждан, злоумышленники бесследно исчезают. При этом схемы постоянно модифицируются, что затрудняет их обнаружение и увеличивает число жертв.
В этом контексте Национальный банк призывает граждан получать информацию только с официальных сайтов и проявлять осторожность, особенно когда им обещают высокие и быстрые прибыли. Также рекомендуется быть предельно внимательными по отношению к людям, которые утверждают, что обладают «эксклюзивными знаниями» и предлагают инвестиционные возможности, а также к тем, кто требует денежных переводов якобы в целях инвестирования, особенно если инициатива исходит от другой стороны.
Центральный банк настоятельно советует не обсуждать вопросы, связанные с инвестициями, с подозрительными лицами, использующими агрессивные методы продаж, и не переводить деньги людям, с которыми вы общались только в интернете. Особенно подчёркивается, что нельзя предоставлять банковские данные, копии удостоверений личности или любую другую конфиденциальную информацию на веб-страницах, которые обещают большие или быстрые прибыли и подлинность которых невозможно подтвердить.
Кроме того, НБМ неоднократно предупреждает о рисках инвестирования в криптовалюты, которые не регулируются в Республике Молдова. Следовательно, средства пользователей не защищены.
