Офицеры Дирекции экономических расследований и Дирекции уголовного преследования в составе Национальной инспекции расследований (INI), в сотрудничестве с прокурорами PCCOCS, провели сегодня утром 28 обысков в рамках сложного уголовного дела, касающегося незаконной экономической деятельности.
Действия были направлены на три уголовных дела, в которых документируются подозрения в незаконном предпринимательстве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, осуществляемых через торговую платформу «Tux».
В ходе обысков власти изъяли крупные суммы денег в леях и иностранной валюте, компьютерное оборудование, используемое для торговли, мобильные телефоны, а также другие доказательства, имеющие значение для дела.
Пять человек в возрасте от 30 до 45 лет, включая лидеров платформы «Tux», были задержаны на 72 часа. Следствие продолжается, прокуроры решают вопрос о применении соответствующих мер пресечения.
Власти продолжают расследовать финансовые потоки, вовлечённые в схему, чтобы установить масштаб ущерба, нанесённого государственному бюджету, и возможные связи с сетями экономической преступности.
