Офицеры Главного управления по борьбе с мошенничеством под руководством PCCOCS при поддержке BPDS „Fulger” сообщили о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, с ущербом, нанесённым государственному бюджету, в размере более 6 миллионов леев.
В связи с этим были проведены 12 обысков у налогоплательщиков, предоставляющих услуги по оформлению документов для облегчения получения гражданства Республики Молдова и Румынии.
Согласно материалам дела, после получения гражданства Республики Молдова оформлялись документы, которые затем подавались в Национальное агентство по гражданству Румынии для получения гражданства румынского государства.
За предоставленные услуги компании получали оплату как в национальной, так и в иностранной валюте, а также в электронных деньгах, не отражая эти операции в бухгалтерском учёте и не уплачивая соответствующие налоги.
В рамках дела правоохранительные органы расследуют деятельность самой компании как юридического лица, а также двух лиц из её руководства. В результате обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, программное обеспечение, черновые записи, суммы денег в национальной и иностранной валюте, доверенности и другие документы с признаками подделки, оформленные на иностранных граждан, преимущественно граждан Российской Федерации.
Расследование продолжается с целью выявления всех причастных лиц, принятия необходимых правовых мер для возмещения ущерба и привлечения виновных к ответственности.
Все упомянутые налогоплательщики пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом.
