Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с прокурорами Антикоррупционной прокуратуры (АП) проводят около 20 обысков в нескольких населённых пунктах Республики Молдова. Мероприятия проходят в рамках уголовного дела, связанного с незаконным финансированием политических партий и отмыванием денег посредством виртуальных активов. По делу проходят 16 человек.
Согласно материалам расследования, деньги могли переводиться по многоэтапной схеме с использованием криптовалюты, поступившей из-за рубежа. Виртуальные активы первоначально собирались на едином электронном кошельке, который контролировал казначей группы.
Впоследствии криптовалюта перенаправлялась посредникам, которые должны были конвертировать её в молдавские леи. Полученные наличные деньги затем дробились и передавались через курьеров, чтобы в обход закона доставить их конечным получателям внутри сети.
В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, подключённые к приложениям для управления счетами виртуальных активов, устройства для хранения закрытых ключей криптокошельков, а также денежные средства, законное происхождение которых не было подтверждено.
По данным НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры, операция является продолжением расследований, начатых осенью 2025 года, до парламентских выборов 28 сентября. Тогда были задержаны несколько лиц, принимающих решения, членов и сторонников политических формирований, связанных с преступной группировкой. Они подозревались в попытках повлиять на результаты выборов посредством финансирования из источников, запрещённых законодательством.
Расследование продолжается. Правоохранителям предстоит установить роль каждого из фигурантов, а также масштабы предполагаемой преступной деятельности.
НЦБК и Антикоррупционная прокуратура подчёркивают, что любое лицо считается невиновным до вынесения окончательного и не подлежащего обжалованию судебного решения.
