Офицеры ИНИ и территориальных подразделений совместно с прокурорами ПКОКС при поддержке полицейских из БПДС «Фулгер» 7 августа провели 78 обысков в нескольких населённых пунктах страны. Действия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам избирательной коррупции, незаконного финансирования политических партий и отмывания денег.
В ходе расследования были получены убедительные доказательства того, что группа лиц с чётко распределёнными ролями действовала из материальных интересов и в пользу преступной организации «Шор». Их целью была коррупция избирателей в контексте предстоящих парламентских выборов в сентябре с использованием различных незаконных методов финансирования.
Члены группы переводили, конвертировали, ликвидировали и распределяли денежные средства сомнительного происхождения, полученные через мобильное приложение «PSB» российского банка «Промсвязьбанк» (финансовое учреждение, находящееся под международными санкциями).
Во время обысков было изъято несколько незаконно хранящихся оружий, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские документы, карты «pyypl», записи и другие предметы, подтверждающие преступную деятельность группировки.
Офицеры установили, что во время обысков на счетах PSB лиц, подвергшихся уголовному преследованию, переводились суммы в российских рублях, приложение PSB было активно на телефонах членов преступной организации, которые запускали его через приложения «VPN Russia».
Кроме того, в ходе расследования было установлено, что представители преступной организации устанавливают на телефоны граждан мобильное приложение «TAITO», в которое добровольно вводятся персональные данные — имя, адрес, номер телефона, ИДНП — аналогично приложению «PSB», используемому для незаконных денежных переводов с целью избирательной коррупции во время президентских выборов и республиканского референдума осенью 2024 года.
С помощью приложения «Taito» создаются закрытые чат-группы, состоящие из членов, аффилированных с преступной организацией, которые получают указания и прямые сообщения от координаторов и руководителей.
Также было установлено, что часть средств, полученных через «PSB», впоследствии легализуется через приложение Telegram с использованием канала-бота «Bankgreenmanager».
Кроме того, через группы в Telegram члены преступной организации получают от кураторов из Российской Федерации задания распространять и комментировать ссылки с дезинформационными видеороликами в социальных сетях.
На данный момент двое человек были задержаны на 72 часа. Важно отметить, что они уже имеют статус обвиняемых по уголовному делу, рассматриваемому Судом Сороки, возбужденному по статье 181¹ ч. (1) Уголовного кодекса — «Избирательная коррупция».
Во время проведения процессуальных действий один из задержанных отказался открыть дверь сотрудникам правоохранительных органов, из-за чего потребовалось принудительное вмешательство с разбиванием двери.
Наблюдая за действиями полицейских, человек выбросил в окно сумку с несколькими предметами, представляющими интерес для уголовного дела. Предметы были впоследствии изъяты и подняты.
Расследование продолжается с целью документирования всех обстоятельств и привлечения к ответственности всех причастных лиц.
