Схема уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму свыше 11 миллионов леев расследуется прокурорами PCCOCS в сотрудничестве с офицерами Главного управления по борьбе с мошенничеством при Государственной налоговой службе.
По данным следствия, в период 2020–2024 годов одно патронатное объединение, занимающееся сбором и переработкой отходов, получило значительные доходы, уклоняясь от налоговых обязательств. Оно не зарегистрировалось как плательщик НДС, не подавало декларации и не уплачивало соответствующий налог, что привело к особо крупному ущербу для государственного бюджета.
В ходе расследования были проведены обыски, в результате которых были изъяты документы и предметы, считающиеся релевантными доказательствами по делу. Расследование продолжается, а лица, вовлечённые в дело, пользуются презумпцией невиновности.
