Платформа «инвестиций» TUX, привлекшая десятки тысяч граждан Республики Молдова обещаниями быстрых доходов до 4% в день, теперь находится под пристальным вниманием правоохранительных органов.
Согласно информации, подтверждённой Юрием Рошкой, начальником Центра по борьбе с киберпреступлениями при Национальной инспекции расследований (INI), начат уголовный процесс по подозрительной деятельности, осуществляемой данной платформой, поскольку существуют обоснованные основания полагать, что речь может идти о финансовом мошенничестве, передаёт realitatea.md.
«Могу подтвердить, что был инициирован уголовный процесс по факту подозрительной деятельности, осуществляемой в рамках платформы TUX, и имеются разумные основания предполагать, что эта инвестиционная схема может представлять собой мошенничество», — заявил Юрий Рошка в рамках передачи În PROFunzime на Pro TV.
Он уточнил, что на данный момент официальные жалобы от пострадавших лиц не поступали, однако было получено несколько обращений и запросов на проверку со стороны граждан. INI уже сотрудничает с Национальной комиссией финансового рынка (CNPF) для документирования дела.
«Было направлено несколько запросов и проведены проверки, в том числе в адрес CNPF. Пока у нас нет прямых жалоб о финансовых потерях, но если есть пострадавшие, они могут подать заявление в полицию», — пояснил Рошка.
Согласно данным, появившимся в публичном пространстве, платформа TUX действовала как классическая пирамидальная схема: пользователям предлагалось инвестировать небольшие суммы, и вначале им позволяли выводить небольшие прибыли, чтобы завоевать доверие. Позднее выплаты были заблокированы, а счета — заморожены.
В октябре 2025 года платформа внезапно рухнула, и инвесторы получили сообщения с требованием внести 100 долларов США, чтобы сохранить свои активные аккаунты. По оценкам, в схему могли быть вовлечены около 50 000 молдаван.
