Сеть мошенников, специализировавшихся на обмане пожилых людей, была ликвидирована правоохранительными органами после того, как они нанесли ущерб жертвам из нескольких районов страны – включая Кагул – на сумму примерно 7 миллионов леев.
Согласно информации, предоставленной Управлением по борьбе с организованной преступностью и Управлением уголовного преследования Национальной инспекции расследований, в сотрудничестве с прокурорами PCCOCS, пять человек – четверо мужчин и одна женщина – были задержаны в ходе сложной операции.
Первые случаи мошенничества были зафиксированы начиная с 2023 года, а жертвами, которых насчитывается девять, стали люди в возрасте от 65 до 80 лет, проживающие в Единцах, Оргееве, Яловенах, Каушанах и Кагуле. Их убеждали инвестировать значительные суммы в криптовалюту с обещанием больших доходов в зависимости от ситуации на фондовом рынке.
Задержанные мужчины родом из Кагула, Каушан, Чадыр-Лунги и Единцов, в возрасте от 19 до 43 лет. Они действовали через приложения WhatsApp и Telegram, связываясь с жертвами и убеждая их переводить деньги частями. Женщина, 43 лет, сожительница лидера группировки (разыскиваемого Интерполом), исполняла роль курьера, получая деньги напрямую от жертв.
После получения денег они быстро снимались в банкоматах. Позже, когда жертвы требовали обещанную прибыль, их заставляли делать дополнительные взносы под видом «комиссий» для получения «инвестированных» сумм. В конечном итоге деньги переводились в криптовалюту подозреваемым в возрасте 22 лет.
Общий ущерб составил:
-
385.000 леев
-
360.000 долларов
-
30.000 евро,
что в общей сложности составляет ущерб в размере примерно 7 миллионов леев.
В результате обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, SIM-карты, банковские выписки, рукописные записи, устройства для пересчета денег и носители информации, которые будут служить доказательствами в расследовании.
Расследование продолжается, а задержанные лица пользуются презумпцией невиновности в соответствии с действующим законодательством.
```
