Прокуроры PCCOCS совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований (INI) предотвратили ситуацию, при которой мужчина мог лишиться €10 000, после того как он подал заявление о мошенничестве, в результате которого уже потерял другую сумму — 400 000 леев.
Поскольку потерпевший — 77-летний житель Кишинёва — имел сбережения, накопленные за годы работы в сфере управления персоналом одного акционерного общества, преступная группа использовала сложную схему с поддельными личностями и методами психологического воздействия. В мае 2026 года злоумышленники (русскоязычные) распределили между собой следующие роли:
(День 1: Мошенничество на сумму 400 000 леев, хранившихся дома)
1. «Оператор» компании фиксированной телефонной связи, который заявил, что у гражданина, которого собирались обмануть, истекает срок действия договора. Для его продления он запросил ряд данных, включая персональный код;
2. «Полицейский», якобы расследующий банковские мошенничества, сообщил, что некий человек из Москвы, Россия, имеет доверенность на имя потерпевшего, позволяющую снять его деньги со счёта в банке. В связи с этим он предложил подать заявление для расследования дела;
3. «Сотрудник» Национального банка Молдовы сообщил, что деньги потерпевшего уже были сняты со счёта коммерческого банка, где они хранились. Чтобы вернуть средства, якобы необходимо было подать декларацию. Тем временем он попросил мужчину пересчитать 400 000 леев, находившиеся у него дома, чтобы передать их через курьера государственным органам для проверки на предмет того, «не являются ли они украденными», после чего деньги якобы должны были вернуть владельцу — обещание оказалось ложным;
4. «Сотрудник» Государственной налоговой службы, который якобы направил курьера к двери квартиры. После того как курьер назвал заранее согласованное с потерпевшим кодовое слово (для внушения доверия), он получил 400 000 леев в чёрном пакете для передачи на фиктивную проверку.
(День 2: Попытка мошенничества на сумму €10 000, находившихся на банковском счёте)
5. «Полицейский» и «сотрудник НБМ» на следующий день настойчиво звонили мужчине, утверждая, что необходимо предотвратить снятие денег с его счёта человеком из Москвы, который якобы имел соответствующую доверенность. Чтобы вызвать доверие, лжеполицейский попросил мужчину продиктовать серии некоторых евро-банкнот, снятых для так называемого расследования.
Однако после того как в первый день мужчина стал жертвой манипуляций со стороны группы лжесотрудников компаний и государственных учреждений, он обратился с заявлением в полицию. Поэтому на второй день, когда должен был прибыть курьер для получения трёх письменных заявлений, предназначенных для «расследования» ложным полицейским попытки снятия средств с банковского счёта потерпевшего, а также для реализации плана по завладению оставшимися деньгами, 23-летний курьер (в отношении которого уже ведётся уголовное расследование по фактам кражи и хулиганства) был задержан сотрудниками INI под руководством прокуроров PCCOCS.
Кроме того, правоохранители задержали и первого курьера — 21-летнего молодого человека, который забрал пакет с 400 000 леев, а также 16-летнего подростка, который, предположительно, убедил его присоединиться к преступной группе в то время, когда тот искал работу.
Впоследствии Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) предъявила обвинения в мошенничестве, продолжая расследование для установления лиц, стоящих за этой схемой (при этом все фигуранты пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом).
Как предотвратить телефонно-банковские мошенничества?
Ложная срочность: правоохранители отмечают, что лжеполицейский вместе со всей своей командой создали искусственную ситуацию срочности, утверждая, что деньги вот-вот будут сняты со счёта человеком с доверенностью из Москвы.
Обманчивое решение: лжесотрудник Национального банка Молдовы «знал», как решить проблему, а лжеполицейский якобы занимался «уголовным делом».
Практические советы, если вы заметили подобные «симптомы» во время телефонного разговора:
1. Будьте максимально внимательны при получении незапрошенных телефонных звонков!
2. Прерывайте подобные нежелательные звонки. Самостоятельно связывайтесь с банком или полицией по официальным номерам телефонов;
3. Не сообщайте незнакомым людям персональные данные, банковскую информацию или другие конфиденциальные сведения, независимо от того, какую организацию они якобы представляют.
