Прокуроры PCCOCS совместно с сотрудниками Государственной налоговой службы и Национального инспектората расследований провели более 30 обысков в рамках уголовного дела о налоговом уклонении и отмывании денег на сумму около 7 000 000 леев.
Уголовное расследование касается нескольких интернет-магазинов, созданных и управляемых из Молдовы. Согласно материалам дела, компания скрыла доход в размере более 60 000 000 леев, что позволило ей незаконно избежать уплаты налогов и сборов примерно на 7 000 000 леев.
Также правоохранители подозревают компанию в отмывании денежных средств, подлежавших уплате государству, — преступлении, совершённом путём конвертации и перевода доходов, полученных преступным путём, на сумму более 30 000 000 леев.
В результате обысков, проведённых в Кишинёве при поддержке сотрудников спецподразделения „Fulger”, были изъяты более 40 компьютеров, бухгалтерские документы, мобильные телефоны, SIM-карты, видеорегистраторы, черновые записи, предположительно поддельные печати, факсимиле, почтовые марки, табачная продукция, электронная бухгалтерия, автомобиль и денежные средства в особо крупных размерах.
Уголовное расследование продолжается, при этом подозреваемые лица, согласно закону, пользуются презумпцией невиновности.
