Прокуроры PCCOCS совместно с сотрудниками Государственной налоговой службы провели новые обыски в центральной части страны в рамках уголовного дела о налоговом уклонении и отмывании денег. Предварительный ущерб оценивается более чем в 4 400 000 леев.
Расследование касается строительной компании из Республики Молдова, которая подозревается в сокрытии от государства выплат заработной платы более чем 170 иностранным работникам, из которых официально были трудоустроены только 8 человек.
По данным следствия, остальные работники получали вознаграждение через компании-нерезиденты, зарегистрированные в странах с льготным налоговым режимом. В рамках того же дела компания также подозревается в осуществлении фиктивных платежей фирмам, работающим в сфере масс-медиа и находящимся под контролем лица, в отношении которого действуют международные санкции.
В ходе обысков, проведённых при поддержке сотрудников Национального инспектората расследований (INI) и спецподразделения «Fulger», были изъяты бухгалтерские документы, в том числе в электронном формате, мобильные телефоны, устройства хранения данных, черновые записи, а также 187 паспортов иностранных граждан Узбекистана. Кроме того, были обнаружены и изъяты денежные средства, предположительно полученные в результате расследуемой деятельности: более 20 000 евро, более 8 000 долларов США и 475 000 леев.
По итогам следственных действий администратор компании был задержан.
Расследование продолжается. В соответствии с законом все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности.
