Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (PCCOCS) совместно с Государственной налоговой службой объявили о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, реализованной в 2023 году в сфере транспортировки грузов к порту, на сумму более 12 500 000 леев.
В рамках уголовного дела в качестве подозреваемых проходят основатель и администратор компании из Кишинёва, а также сама компания как юридическое лицо, занимавшаяся железнодорожными перевозками и оказанием услуг по перевалке грузов. На основании собранных доказательств при поддержке сотрудников подразделения «Фулгер» и Национального инспектората расследований (INI) правоохранительные органы провели 19 обысков — как в офисе компании, так и в порту. В результате были изъяты для уголовного расследования мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, программное обеспечение, черновые записи, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.
Уголовное расследование продолжается для установления всех деталей уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, при этом подозреваемые пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом.
[](https://www.independent.md/video-evaziune-fiscala-de-peste-125-milioane-lei-descoperita-intr-o-schema-de-transport-spre-port/)
