Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований (INI) сообщили о ликвидации очередного телефонного колл-центра, который, предположительно, был задействован в мошеннических схемах против граждан Европейского союза, в первую очередь Румынии. В деятельности центра были задействованы около 180 операторов из Республики Молдова.
Операция была проведена в рамках совместной следственной группы, созданной правоохранительными органами Республики Молдова, Румынии и Украины при поддержке европейских агентств Europol и Eurojust.
В ходе операции в воскресенье были проведены обыски в муниципии Кишинёв и районе Анений Ной при поддержке сотрудников Бригады полиции специального назначения «Fulger». Правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств, имеющих важное значение для расследования, в том числе видеоматериалы с ложной рекламой, использовавшейся для введения потерпевших в заблуждение.
По данным PCCOCS, около 180 операторов в возрасте старше 20 лет звонили клиентам банковских учреждений стран Европейского союза, представляясь сотрудниками служб безопасности банков.
Таким способом подозреваемые завоёвывали доверие потерпевших и получали доступ к их банковским приложениям. Впоследствии денежные средства переводились на банковские счета, заранее открытые на подставных лиц, либо направлялись на счета, связанные с международными платформами криптовалют и азартных игр, с целью сокрытия происхождения денежных средств и их дальнейшего движения.
Следователи уточняют, что проведённая операция является лишь одним из этапов расследования. В настоящее время анализируются изъятые в ходе обысков доказательства и имущество, а следственные действия продолжаются для установления всей преступной схемы, выявления организаторов, координаторов, выгодоприобретателей и всех лиц, причастных к деятельности группировки, которая, предположительно, действовала на территории нескольких государств.
Правоохранительные органы, входящие в состав Совместной следственной группы, продолжают международное сотрудничество для сбора доказательств и привлечения виновных к уголовной ответственности.
Согласно законодательству, все лица, в отношении которых проводится расследование, пользуются презумпцией невиновности до вступления в законную силу окончательного судебного решения.
