Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), au anunțat destructurarea unui nou centru de apel telefonic care ar fi implicat aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova în fraude informatice comise asupra cetățenilor din Uniunea Europeană, în special din România.
Acțiunea a fost desfășurată în cadrul unei echipe comune de investigații formate de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina, cu sprijinul agențiilor europene Europol și Eurojust.
În cadrul operațiunii, duminică au fost efectuate percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Anenii Noi, cu suportul angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă considerate importante pentru anchetă, inclusiv materiale video cu reclame false folosite pentru a induce în eroare victimele.
Potrivit PCCOCS, cei aproximativ 180 de operatori, cu vârste de peste 20 de ani, ar fi contactat telefonic clienți ai instituțiilor bancare din statele Uniunii Europene, prezentându-se drept angajați ai departamentelor de securitate ale băncilor.
Prin această metodă, suspecții ar fi câștigat încrederea victimelor și ar fi obținut acces la aplicațiile lor bancare. Ulterior, sumele de bani erau transferate în conturi bancare deschise anterior pe numele unor persoane interpuse sau direcționate către conturi asociate platformelor internaționale de criptomonede și jocuri de noroc, cu scopul de a ascunde proveniența fondurilor și traseul acestora.
Anchetatorii precizează că operațiunea reprezintă doar o etapă a investigației. În prezent sunt analizate probele și bunurile ridicate în urma perchezițiilor, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregului mecanism infracțional, identificarea organizatorilor, coordonatorilor, beneficiarilor și a tuturor persoanelor implicate în activitatea grupării, care ar fi acționat pe teritoriul mai multor state.
Autoritățile din cadrul Echipei Comune de Investigație își continuă cooperarea internațională pentru administrarea probelor și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.
Conform legislației, toate persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
