Сотрудники Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма INI, совместно с прокурорами PCCOCS, провели десятки обысков в офисах, транспортных средствах и по месту жительства мужчины, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах.
Согласно собранным данным, в период с 2019 года по настоящее время подозреваемый, не задекларировав существенных доходов в Государственную налоговую службу, получил налогооблагаемый доход в особо крупных размерах из неустановленных источников, который он не задекларировал, действуя с целью уклонения от уплаты налогов.
Далее, реализуя схему «отмывания» незаконных доходов с использованием централизованных и децентрализованных платформ для торговли виртуальными активами (криптовалютами), он осуществлял переводы, конверсии и множественные транзакции с последующим выводом активов в наличные средства, с целью сокрытия и маскировки преступного происхождения имущества, взимая комиссию до 5% от суммы, что способствовало созданию систематической схемы отмывания денег в особо крупных размерах.
В рамках специальных следственных мероприятий правоохранителям удалось выявить транзакции на сумму более 5,8 миллиона долларов, получателями которых были как физические, так и юридические лица.
Кроме того, во время проведённых обысков был получен доступ к децентрализованному криптокошельку подозреваемого, в котором находились виртуальные активы на сумму 326 317 долларов, в отношении которых имеются обоснованные подозрения, что они получены в результате преступной деятельности.
Мужчина был задержан, и если его вина будет доказана — ему грозит до 10 лет лишения свободы.
С целью применения мер ареста имущества, виртуальные активы были переданы на специальные счета Агентства по возврату преступных активов (ARBI) для хранения и сохранности.
Документирование схемы стало возможным, в том числе, при поддержке Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и при содействии Агентства по возврату преступных активов. Расследование продолжается, и власти продолжают действия по установлению всех причастных лиц и причинённого ущерба.
