Ofițerii Direcției investigații infracțiuni de spălare a banilor și finanțarea terorismului din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS și angajații Direcției de urmărire penală, au efectuat zeci de percheziții la domiciliile și în mijloacele de transport ale administratorilor și angajaților mai multor companii din țară. Acțiunile au loc într-o cauză penală ce vizează o amplă schemă de spălare de bani.
Potrivit informațiilor prezentate de autorități, mai multe persoane fizice și juridice ar fi fost implicate într-un mecanism fraudulos de conversie și transfer de fonduri și produse cerealiere cu proveniență dubioasă, în scopul legalizării și exportului acestora în afara Republicii Moldova.
Anchetatorii au stabilit că, doar în anul 2024, au fost retrase numerar din ATM-uri și oficii bancare sume care depășesc 57 de milioane de lei. Fondurile proveneau din conturi de tip business-card aparținând unor companii nou-înființate, special create pentru a facilita activitatea ilegală. Retragerile de bani erau efectuate de administratoarea uneia dintre aceste companii, care ar fi coordonat întreaga schemă.
În paralel, în circuitul economic național au fost introduse în mod fictiv bunuri în valoare similară, care ulterior au fost exportate.
În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, laptopuri, zeci de carduri bancare emise pe numele unor terțe persoane, un pistol funcțional cu gaz comprimat, precum și numeroase acte și documente utilizate în activitatea infracțională.
Investigațiile au fost sprijinite de Serviciul pentru prevenirea și combaterea spălării banilor. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă acțiunile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și evaluarea exactă a prejudiciului cauzat statului.
