Opt cetățeni ucraineni reținuți pentru escrocherii de peste 3 mln lei de la 40 militari activi din Ucraina | VIDEO
Ofițerii Direcției investigații „Centru” a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii PCCOCS, au reținut recent opt cetățeni ucraineni, implicați într-o amplă schemă de înșelătorie.
Aceștia au obținut fraudulos aproximativ 3.000.000 lei de la 40 de militari ucraineni, care activau pe frontul din Estul Ucrainei, prin intermediul unor anunțuri false de vânzare a mașinilor, inclusiv de teren, pe internet.
Militarii, care au colectat fonduri de la apropiați pentru achiziționarea vehiculelor necesare în operațiunile de apărare, au fost atrași de anunțurile suspecte. După consultarea ofertei și selectarea mașinilor, aceștia transferau sumele de bani cerute de escroci. Cu toate acestea, vehiculele promise nu le-au fost niciodată livrate, iar banii nu au fost restituiți.
După ce primeau banii, membrii grupului criminal extrăgeau sumele din bancomatele din Moldova sau le foloseau pentru achiziții și plata unor servicii. În unele cazuri, extragerea banilor avea loc în ziua următoare transferului, iar în altele, după câteva zile. Conform autorităților, peste 100 de militari au fost victime ale acestei escrocherii, însă activitatea ilegală a fost stopată datorită intervenției coordonate a autorităților de drept din Chișinău și Kiev.
Au urmat 20 de percheziții în Moldova (în Chișinău) și 10 în Ucraina
În Moldova au fost ridicate diverse bunuri prezumptiv cumpărate din banii obținuți prin înșelătorie: 22 de automobile de lux (înregistrate pe persoane interpuse din categorii social vulnerabile, introduse inclusiv prin contrabandă, inclusiv Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), preponderent BMW X5, X6, X7), bijuterii presupuse a fi din aur în cantitate de 4,5 kg ce urmează a fi supuse expertizării, mijloace bănești rezultate din escrocheria comisă, precum și peste 80 de cartele bancare din Moldova, Ucraina și Rusia.
Acțiunile au fost realizate cu suportul mascaților Brigăzii de poliție cu destinație specială ,,Fulger” și angajaților Inspectoratului Național de Securitate Publică.
După reținerea acestora, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău- sediul Ciocana, a dispus plasarea lor în arest preventiv pentru 30 de zile. Totuși, avocații învinuiților au contestat la Curtea de Apel Chișinău încheierile de aplicare a arestului, iar instanța urmează să se pronunțe, persoanele beneficiind în continuare de prezumția nevinovăției, potrivit legii
