Офицеры :contentReference[oaicite:0]{index=0} и прокуроры :contentReference[oaicite:1]{index=1} объявили о задержании восьми человек в рамках уголовного дела, связанного с контрабандой и отмыванием денег, осуществляемыми через организованную сеть, действовавшую как на территории Республики Молдова, так и в нескольких странах Европейского союза.
По данным следствия, участники группировки, включая представителей резидентных и нерезидентных компаний, выстроили хорошо организованный преступный механизм, специализирующийся на незаконном ввозе в Республику Молдова мобильных телефонов последнего поколения и легализации доходов, полученных от их продажи.
Согласно материалам уголовного преследования, мобильные телефоны закупались в Италии и перевозились в Молдову регулярными пассажирскими рейсами и посылками. Чтобы избежать уплаты импортных пошлин и контроля со стороны таможенных органов, товары ввозились в страну без декларирования, скрываясь среди багажа и отправлений.
Впоследствии устройства распределялись между физическими и юридическими лицами, связанными с группировкой, которые, по данным следствия, знали о незаконном происхождении товара и продавали его через специализированные магазины и онлайн-платформы. Таким образом участники сети получали значительные доходы от реализации незаконно ввезённых телефонов на внутреннем рынке.
Следователи утверждают, что денежные средства, полученные от этой деятельности, систематически собирались лицами, ответственными за финансовый оборот схемы, и временно хранились в помещениях обменных валютных пунктов в Кишинёве. После накопления сумм от 70 000 до 100 000 евро средства передавались международным перевозчикам пассажиров и посылок, которые тайно транспортировали их в страны Европейского союза, в частности в Бельгию, без декларирования таможенным органам.
Для придания видимости легального происхождения средств деньги впоследствии вводились в экономический оборот через компании, контролируемые участниками группировки и зарегистрированные в Бельгии. Затем средства переводились в Италию, где попадали к конечному бенефициару преступной схемы.
В ходе документирования дела установлено, что в незаконной деятельности могли быть задействованы около 13 физических лиц и шесть юридических лиц, включая международных перевозчиков и представителей обменных валютных пунктов.
По предварительным оценкам, участники сети незаконно ввезли и реализовали на территории Республики Молдова мобильные телефоны на сумму более одного миллиона евро, тем самым нанесши ущерб государственному бюджету и получив особо крупные незаконные доходы.
В настоящее время офицеры CNA и прокуроры продолжают уголовное преследование для установления всех причастных лиц, выявления полного преступного цепочки и привлечения всех участников к уголовной ответственности.
Власти напоминают, что любое лицо считается невиновным до вынесения окончательного судебного решения.
