Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii municipiului Bălți au anunțat reținerea a opt persoane într-un dosar penal ce vizează activități de contrabandă și spălare de bani, desfășurate prin intermediul unei rețele organizate care activa atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în mai multe state ale Uniunii Europene.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării, inclusiv reprezentanți ai unor companii rezidente și nerezidente, ar fi pus la punct un mecanism infracțional bine organizat, specializat în introducerea ilegală în Republica Moldova a telefoanelor mobile de ultimă generație și legalizarea veniturilor obținute din comercializarea acestora.
Conform materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, telefoanele mobile erau procurate din Italia și transportate în Republica Moldova prin curse regulate de pasageri și colete. Pentru a evita achitarea taxelor de import și controlul autorităților vamale, bunurile erau introduse în țară fără a fi declarate, fiind ascunse printre bagajele și coletele transportate.
Ulterior, dispozitivele erau distribuite către persoane fizice și juridice afiliate grupării, care, potrivit anchetei, cunoșteau proveniența ilicită a mărfurilor și le comercializau prin magazine specializate și platforme online. În acest mod, membrii rețelei ar fi obținut venituri considerabile din vânzarea telefoanelor introduse fraudulos pe piața internă.
Anchetatorii susțin că banii proveniți din aceste activități erau colectați sistematic de persoane responsabile de circuitul financiar al schemei și păstrați temporar în incinta unor case de schimb valutar din Chișinău. După acumularea unor sume cuprinse între 70.000 și 100.000 de euro, mijloacele financiare erau transmise transportatorilor internaționali de pasageri și colete, care le transportau clandestin în state ale Uniunii Europene, în special în Belgia, fără declararea acestora autorităților vamale.
Pentru a crea aparența legalității provenienței banilor, fondurile erau introduse ulterior în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia. Mai apoi, banii erau transferați în Italia, unde ajungeau la beneficiarul final al schemei infracționale.
În cadrul documentării cazului, anchetatorii au stabilit că în activitatea ilegală ar fi fost implicate aproximativ 13 persoane fizice și șase persoane juridice, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar.
Potrivit estimărilor preliminare, membrii rețelei ar fi introdus și comercializat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova telefoane mobile în valoare de peste un milion de euro, prejudiciind astfel bugetul de stat și generând venituri ilicite în proporții deosebit de mari.
În prezent, ofițerii CNA și procurorii continuă acțiunile de urmărire penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea întregului lanț infracțional și atragerea la răspundere penală a tuturor participanților la schemă.
Autoritățile amintesc că orice persoană beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
