Ofițerii Direcției generale antifraudă sub conducerea PCCOCS cu suportul BPDS Fulger, anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii calculate la Bugetul public național de peste 6 milioane de lei.
Prin urmare, au fost efectuate 12 percheziții la contribuabilii ce prestează servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei Republicii Moldova și României.
Conform informațiilor din dosar, după primirea cetățeniei Republicii Moldova, se perfectau actele și se depuneau la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, pentru obținerea cetățeniei statului român.
Pentru serviciile prestate, companiile prestatoare efectuau încasările atât în monedă națională, monedă străină cât și în monede electronice, fără a fi reflectate în evidența contabilă și achitate impozitele corespunzătoare.
Pe dosar, oamenii legii investighează însăși compania ca persoană juridică, precum și două persoane din conducerea acesteia. În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută națională și străină, procuri și alte documente cu semne de falsificare, perfectate pentru persoane străine, prioritar cetățeni ai Federației Ruse.
Investigațiile în cauză sunt în curs de desfășurare, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor.
Toți contribuabilii vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
