Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и следователи Национальной инспекции расследований совместно с прокурорами PCCOCS раскрыли крупную преступную схему, направленную на получение незаконных доходов посредством контрабанды сигарет и организации подпольных фабрик по их производству в нескольких европейских странах — Италии, Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах — с участием граждан Республики Молдова.
Сеть, находившаяся под наблюдением почти год, имела хорошо отлаженный механизм с трансграничными связями и значительными доходами. По данным следствия, участники группировки использовали коммерческие компании в качестве прикрытия для незаконной деятельности, при этом были выявлены и администраторы фирм, непосредственно участвующие в транспортировке табака и сигарет по территории ЕС. Один из граждан Молдовы играл ключевую роль в сети, занимаясь набором рабочей силы, в том числе из Украины, Греции, Болгарии и Казахстана, которая затем направлялась на подпольные фабрики в Европе.
Полученные доходы отмывались посредством сложной схемы, включающей инвестиции в движимое и недвижимое имущество, а также в якобы легальный бизнес на территории Республики Молдова. Оценённый ущерб составляет особенно крупные суммы, введённые в национальную экономику через этот механизм.
При поддержке BPDS «Fulger» сотрудники правоохранительных органов провели более 40 обысков в домах подозреваемых и в офисах ряда экономических агентов в Кишинёве. В ходе мероприятий были изъяты роскошные автомобили, более 25 000 евро и несколько тысяч долларов, партии сигарет, предположительно поддельных, вычислительная техника, мобильные телефоны, банковские карты, документы, печати и другие улики. Также были обнаружены незаконно хранящиеся огнестрельные оружия, в связи с чем было возбуждено отдельное уголовное дело.
Организатор сети, 39-летний мужчина, был задержан на 72 часа. Он якобы координировал всю преступную структуру, включая приобретение, транспортировку и установку оборудования для производства сигарет.
Расследование продолжается с целью установления полного круга причастных лиц и привлечения всех виновных к ответственности. Подозреваемые пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.
Эта операция является частью усилий властей по борьбе с трансграничной организованной преступностью и контрабандой — явлениями, серьёзно подрывающими экономику вовлечённых государств.
