21 de percheziții au fost efectuate la 9 octombrie în cadrul unei anchete privind presupuse infracțiuni de escrocherie și spălare de bani. Potrivit Poliției, grupul ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor și ar fi atras investiții de la persoane din SUA și Canada. Un singur call-centru ar fi generat venituri de aproximativ două milioane de dolari lunar.
Operațiunea a fost desfășurată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger”, în cadrul unei cauze penale pornite de Procuratura municipiului Bălți.
Potrivit materialelor acumulate de anchetatori, suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi convins victimele să transfere bani prin intermediul unor platforme false de tranzacționare a criptomonedelor. Aceștia ar fi oferit informații false sau denaturate despre profiturile posibile și riscurile investițiilor.
Investigațiile au vizat cinci call-centre din Chișinău și persoanele bănuite de implicare în activitatea acestora. Conform Poliției, grupul ar fi avut o structură ierarhică, cu atribuții distincte pentru coordonarea activității, recrutarea personalului și administrarea economică și contabilă a companiilor utilizate în presupusa schemă infracțională.
În urma celor 21 de percheziții, oamenii legii au ridicat mijloace financiare, telefoane mobile, calculatoare, procesoare, suporturi de stocare a informației, carduri bancare, documente contabile și corporative, ștampile și alte obiecte considerate relevante pentru anchetă.
De asemenea, au fost depistate și ridicate dispozitive destinate bruiajului, precum și un poligraf care, potrivit anchetatorilor, ar fi fost folosit pentru testarea persoanelor recrutate pentru activitățile infracționale.
Potrivit informațiilor preliminare prezentate de Poliție, un singur call-centru ar fi înregistrat venituri lunare de aproximativ două milioane de dolari SUA din activitatea investigată.
În presupusa activitate infracțională ar fi fost implicate zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.
Persoanele identificate au fost supuse verificărilor cu sprijinul angajaților Inspectoratului General pentru Migrație și ai Direcției cooperare polițienească internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției.
În urma operațiunii, opt persoane au fost reținute și escortate în izolatorul de detenție preventivă.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea celorlalte persoane implicate și determinarea prejudiciului cauzat victimelor.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
