Ofițerii Direcției urmărire penală a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au anunțat finalizarea urmăririi penale în cauza denumită convențional „TUX”, vizând practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor.
Potrivit anchetatorilor, persoanele trimise în judecată ar fi avut roluri de organizare, coordonare și promovare a activității infracționale, desfășurate prin intermediul unei platforme online.
Conform materialelor cauzei, în perioada 2024–2025, platforma ar fi facilitat activități neautorizate cu active virtuale, fără a deține licențele și autorizațiile prevăzute de legislație. Totodată, aceasta ar fi fost promovată intens pe rețele sociale și aplicații de mesagerie, fiind prezentată drept o oportunitate de a obține venituri rapide și garantate.
Investigațiile au scos la iveală tranzacții de proporții deosebit de mari realizate prin portofele electronice asociate platformei.
Cauza penală a fost transmisă instanței de judecată pentru examinare în fond, iar urmărirea penală continuă în privința altor persoane suspectate de implicare.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Dacă vor fi găsite vinovate, acestea riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani și amenzi cuprinse între 650.000 și 1.000.000 de lei.
