Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), au prevenit finalizarea unei escrocherii de proporții, după ce o femeie din Chișinău a fost convinsă să transfere deja peste jumătate de milion de lei către un grup infracțional. O nouă tentativă de a obține încă 450.000 de lei a fost însă dejucată de oamenii legii.
Potrivit PCCOCS, victima este o femeie de 40 de ani din Chișinău, care activează în calitate de juristconsult. Aceasta a realizat că a fost victima unei înșelătorii financiare după ce a transmis escrocilor prima tranșă de 544.000 de lei.
Cum au acționat escrocii
Schema frauduloasă a fost pusă în aplicare de un grup infracțional care contactează cetățeni ai Republicii Moldova prin aplicațiile Viber, WhatsApp și Telegram, pretinzând că persoane necunoscute încearcă să contracteze credite în numele victimelor.
Pentru a câștiga încrederea femeii, membrii grupului și-au împărțit rolurile și au apelat-o succesiv, comunicând în limba rusă.
Totul a început cu un presupus angajat al companiei „Energocom”, care a anunțat-o despre o verificare a instalației electrice și i-a solicitat codul primit prin SMS.
La scurt timp, un fals reprezentant al Fiscului a avertizat-o că cineva încearcă să contracteze un credit și să acceseze conturile sale bancare fără acordul ei. Acesta a susținut că situația va fi preluată de un angajat al Băncii Naționale a Moldovei.
Ulterior, un alt escroc, care s-a prezentat drept reprezentant al BNM, i-a propus o pretinsă soluție pentru „protejarea economiilor”: retragerea tuturor banilor din conturile bancare și depunerea acestora într-un „cont securizat” al instituției.
Peste jumătate de milion de lei, predați escrocilor
Femeia a retras din bancă suma de 544.000 de lei și a încercat să o depună prin intermediul unui bancomat, folosind metoda „cash-in”. După ce operațiunea s-a blocat la 60.000 de lei, escrocii au trimis un curier care s-a prezentat drept reprezentant al „Нац Банк” (Banca Națională). Victima i-a înmânat diferența de 484.000 de lei.
După predarea banilor, aceasta a primit un mesaj în care era informată în mod fals că suma a fost „confiscată”, iar contul său urma să fie actualizat în termen de trei zile.
A doua tentativă, dejucată de oamenii legii
În ziua următoare, grupul infracțional a încercat să obțină încă 450.000 de lei, sub același pretext al „securizării” banilor. De această dată însă, femeia a sesizat Poliția.
Sub coordonarea procurorilor PCCOCS, a fost organizată o operațiune în urma căreia a fost reținută în flagrant o femeie din Ucraina, în vârstă de 31 de ani, care venise să ridice banii. Potrivit anchetatorilor, aceasta acționa la indicațiile celorlalți membri ai grupării și urma să transporte suma la Odesa cu un taxi din Republica Moldova.
Procurorii i-au înaintat învinuirea pentru escrocherie și au solicitat aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile. Totodată, ancheta continuă pentru identificarea și tragerea la răspundere a tuturor membrilor grupului infracțional. Potrivit legii, persoana cercetată beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
PCCOCS și Poliția avertizează că astfel de escrocherii telefonico-bancare sunt tot mai frecvente și îndeamnă cetățenii să manifeste prudență maximă. Autoritățile recomandă:
- să nu răspundeți solicitărilor telefonice nesolicitate privind conturile bancare sau creditele;
- să întrerupeți imediat convorbirea și să contactați direct banca sau Poliția folosind doar numerele oficiale;
- să nu comunicați niciodată date personale, bancare, coduri de autentificare sau alte informații confidențiale unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă.
