Ofițerii Direcției combaterea crimei organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au destructurat o schemă infracțională de amploare, vizând obținerea de venituri ilicite prin contrabandă cu țigări și instalarea unor fabrici clandestine de producere a acestora în mai multe state europene – Italia, Franța, Belgia, Germania și Olanda – cu implicarea unor cetățeni ai Republicii Moldova.
Rețeaua, monitorizată timp de aproape un an, avea un mecanism bine pus la punct, cu ramificații transfrontaliere și profituri semnificative. Potrivit anchetatorilor, membrii grupării foloseau companii comerciale drept paravan pentru activitățile ilegale, fiind identificați inclusiv administratori de firme implicați direct în transportul tutunului și al țigaretelor pe teritoriul UE. Un cetățean moldovean avea un rol-cheie în rețea, ocupându-se de recrutarea forței de muncă, inclusiv a lucrătorilor din Ucraina, Grecia, Bulgaria și Kazahstan, care erau transportați în fabricile clandestine din Europa.
Veniturile obținute erau spălate printr-o schemă complexă, implicând investiții în bunuri mobile, imobile și afaceri aparent legale din Republica Moldova. Prejudiciul estimat se ridică la sume deosebit de mari, introduse în economia națională prin acest mecanism.
Cu sprijinul BPDS „Fulger”, oamenii legii au efectuat peste 40 de percheziții la domiciliile suspecților și la sediile unor agenți economici din Chișinău. În urma acțiunilor, au fost ridicate automobile de lux, peste 25 000 de euro și câteva mii de dolari, pachete de țigarete susceptibile a fi contrafăcute, tehnică de calcul, telefoane mobile, carduri bancare, înscrisuri, ștampile și alte probe relevante. De asemenea, au fost depistate și arme de foc deținute ilegal, motiv pentru care a fost pornită o cauză penală separată.
Organizatorul rețelei, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore. El ar fi coordonat întreaga structură criminală, inclusiv achiziția, transportul și instalarea utilajelor pentru producerea țigaretelor.
Investigațiile continuă pentru stabilirea întregii arii de implicare și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor responsabile. Suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Această acțiune face parte din eforturile autorităților de combatere a criminalității organizate transfrontaliere și a contrabandei, fenomene care afectează grav economiile statelor implicate.
