O presupusă schemă de spălare a banilor în valoare de aproximativ 13,5 milioane de lei, proveniți din evaziune fiscală, contrabandă și activitate ilegală de întreprinzător, a fost deconspirată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit autorităților, investigațiile au fost inițiate în baza informațiilor analizate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care au indicat existența unor tranzacții financiare suspecte efectuate prin intermediul unei companii din domeniul imobiliar.
Anchetatorii susțin că membrii grupului infracțional ar fi încercat să ascundă proveniența ilegală a banilor prin încheierea unor contracte de împrumut între fondatorii și administratorii companiei și societatea comercială respectivă. Prin intermediul acestor operațiuni, aproximativ 13,5 milioane de lei ar fi fost introduși în circuitul financiar legal.
Conform datelor preliminare, sumele de bani ar fi fost utilizate pentru achitarea lucrărilor de construcție, procurarea materialelor și prestarea diferitor servicii de către companii din Republica Moldova, precum și pentru efectuarea unor plăți către agenți economici din străinătate.
Oamenii legii mai afirmă că fondurile investigate ar proveni din evaziune fiscală, contrabandă cu mărfuri introduse ilegal în țară prin intermediul unor operatori de transport internațional și activități de întreprinzător desfășurate ilegal. Potrivit anchetei, veniturile obținute nu ar fi fost reflectate în evidența contabilă, fiind astfel evitată plata obligațiilor fiscale către stat.
În cadrul operațiunii, desfășurate cu sprijinul angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au fost efectuate 26 de percheziții la domiciliile persoanelor vizate și în alte locații de interes pentru anchetă.
În urma descinderilor, au fost ridicate telefoane mobile, dispozitive electronice, carduri bancare, documente și înscrisuri de ciornă, acte ce țin de activitatea unei companii de transport, copii ale carnetelor Interbus, contracte de împrumut și recipise. De asemenea, oamenii legii au depistat și ridicat bunuri fără acte de proveniență, inclusiv articole vestimentare, încălțăminte și accesorii din piele, precum și mijloace financiare în valoare de peste 5 milioane de lei.
Toate bunurile și documentele ridicate urmează să fie supuse expertizelor și examinărilor necesare în cadrul urmăririi penale.
Autoritățile precizează că investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea tuturor persoanelor implicate, cu respectarea prezumției de nevinovăție a celor vizați de anchetă.
