Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, au prevenit situația în care un bărbat ar fi rămas fără €10.000, după ce a depus plângere privind înșelarea lui cu o altă sumă de 400.000 lei.
Așa cum victima – un chișinăuian cu vârsta de 77 de ani – avea economii după o viață lucrată în resursele umane ale unei societăți pe acțiuni, grupul infracțional a recurs la o schemă complexă, cu identități false și tehnici de manipulare psihologică. Mai exact, în luna mai a anului 2026, aceștia (vorbitori de limbă rusă) și-au asumat următoarele roluri:
(Ziua 1: Înșelarea în sumă de 400.000 lei păstrați acasă)
1. „Operatorul” unei companii de telefonie fixă, care pretindea că cetățeanului pe care urma să-l înșele îi expira contractul; iar în scopul prelungirii contractului, a cerut mai multe date, inclusiv codul personal;
2. „Polițistul” care cercetează cazuri de înșelătorie legate de bănci, a pretins că cineva din Moscova, Rusia are o procură pe numele victimei, care-i permite să extragă banii din bancă depozitați de victimă. Prin urmare, acesta a invitat victima să depună o cerere pentru investigarea cazului;
3. „Funcționar” de la Banca Națională a Moldovei, care i-a spus că banii victimei au fost extrași din contul băncii comerciale unde-i avea depozitați. Ca să-i primească înapoi, victima ar fi trebuit să depună o declarație. Între timp, funcționarul i-a cerut să-și numere cei 400.000 lei care-i avea acasă, ca să fie transmiși prin curier autorităților spre verificare, „dacă nu-s bani furați,” pentru ca mai apoi să-i primească înapoi – promisiune care s-a dovedit falsă;
4. „Funcționarul” Serviciului Fiscal de Stat care și-ar fi trimis curierul la ușa apartamentului, după ce a pronunțat codul verbal convenit cu victima (ca să-i inspire încredere), a primit cei 400.000 lei într-o pungă neagră, ca să-i ducă la pretinsa verificare.
(Ziua 2: Încercarea de înșelare cu suma de €10.000 depozitați la bancă)
5. „Polițistul” și „funcționarul BNM” îl sunau insistent în următoarea zi pe bărbat, ca să prevină extragerea banilor din contul lui de către persoana din Moscova, care ar fi avut procură în acest scop. Ca să-i inspire încredere, falsul polițist i-a cerut bărbatului ca să-i dicteze seriile unor bancnote euro extrase pentru așa-zisa investigare a cazului.
Totuși, după ce a fost manipulat în prima zi de către echipa de funcționari de la companii și autorități, bărbatul a depus o plângere la Poliție. Astfel, în ziua a doua în care urma să vină un curier pentru preluarea celor trei plângeri scrise pentru „investigarea” de către falsul polițist a încercării de extragere a banilor victimei din contul bancar, pe de o parte, iar pe de altă parte, să-l lase pe bărbat și fără banii din bancă, curierul cu vârsta de 23 de ani (cercetat penal pentru furt și huliganism) a fost reținut de către ofițerii INI, sub conducerea procurorilor PCCOCS.
Totodată, oamenii legii l-au reținut și pe primul curier cu vârsta de 21 de ani, care preluase punga cu cei 400.000 lei, precum și un adolescent de 16 ani, care l-ar fi convins pe primul curier să adere la grupul infracțional, în situația în care ultimul căuta un loc de muncă.
Ulterior, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a formulat învinuirea pentru fapta de escrocherie, cu continuarea investigării implicării celor din spatele lor (timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii).
Cum pot fi prevenite înșelătoriile telefonico-bancare?
Urgența falsă: Oamenii legii remarcă faptul că falsul polițist cu întreaga echipă au creat o falsă situație de urgență, precum că banii urmează să fie extrași din cont de către persoana cu procură, din Moscova;
Soluția înșelătoare: Falsul funcționar al BNM „știa” cum să rezolve situația, iar falsul polițist se ocupa de „dosarul penal.”
Sfaturi practice, în cazul în care observați „simptomele” de mai sus, în discuția telefonică:
1. Atenție maximă în cazul apelurilor telefonice nesolicitate!
2. Întrerupeți apelurile nesolicitate din această categorie. Contactați personal și direct banca ori Poliția, pe numerele de telefon oficiale;
3. Nu comunicați date personale, bancare sau alte informații sensibile unor persoane necunoscute, (indiferent de instituția pe care acestea pretind că o reprezintă).
