Grupare infracțională specializată în escrocherii online, demascată de poliție: prejudiciu de jumătate de milion de lei | VIDEO

O grupare infracțională specializată în escrocherii online a fost demascată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu Inspectoratul de Poliție Ciocana și Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Ciocana. Suspecții sunt acuzați că au obținut fraudulos de la o femeie de 68 de ani suma de 500.000 de lei.

În speță, în perioada lunilor aprilie – iulie 2023, suspecții, prin abuz de încredere, sub pretextul că victima, o femeie de 68 ani, ar urma să obțină profituri fabuloase ca urmare a investirii mijloacelor bănești pe care le deține în diferite operațiuni și servicii financiare, au obținut accesul asupra conținutului telefonului ei, prin instalarea aplicației AnyDesk si TeamViewer și i-ar fi creat un cont pe o platformă. 

Apoi, prin diferite metode au efectuat mai multe transferuri de pe cardurile ei bancare, dar și au contractat credite de la companiile de microcreditare, cauzând astfel victimei un prejudiciu  de aproximativ 500 000 de lei. 

Potrivit Poliției, ca urmare a măsurilor întreprinse și informațiilor obținute, ofițerii de investigații au stabilit că în activitatea ilegală figurează mai mulți membri care împart rolurile între ei. Mai mult, unii dintre suspecți ar avea ca gen de activitate introducerea pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă,  obiecte prețioase, în special ceasuri de brand, dar și  bijuterii și automobile de lux.

În rezultatul măsurilor speciale de investigație și acțiunilor de urmărire penală întreprinse, oamenii legii au stabilit identitatea mai multor membri ai grupului investigat, care prin înșelăciune ar fi  însușit mijloace financiare de la partea vătămată.

Cei șapte bărbați, reținuți în martie 2023 pentru pregătirea dezordinilor în masă și-au aflat sentința 30 septembrie 2024

Astfel, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, cu suportul mascaților de la BPDS „Fulger” a IGP au efectuat percheziții în automobilele și la domiciliile a șapte suspecți cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani, domiciliați în mun. Chișinău și raionul Basarabeasca, de unde au fost ridicate telefoane mobile, carduri bancare, mii de euro, un BMW, laptopuri, o armă de vânătoare cu țeavă lisă fără acte și zeci de cartușe.  

Cinci suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar alții doi  urmează a fi anunțați în căutare. 

Conform legislației în vigoare persoanele culpabile de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 8 la 15 ani.