НЦБК: десятки обысков, задержаний и конфискация свыше 12 миллионов леев в делах о коррупции и отмывании денег
Подразделения НЦБК отчитываются за прошлую неделю о десятках обысков, результатами которых стали задержания и аресты в рамках дел о коррупции, незаконном финансировании политической партии и отмывании денег.
Было задержано семь человек, из которых трое были помещены под арест, а четверо получили обязательство не покидать населенный пункт. В ходе обысков были изъяты денежные суммы в леях и иностранной валюте, происхождение которых предстоит установить.
В отчетный период Агентство по возврату преступных активов (ARBI) НЦБК наложило аресты на имущество и активы на сумму более 5 миллионов леев в делах о коррупции, а около 12 миллионов леев были взяты в управление и депонированы на казначейские счета НЦБК.
11 человек, арестованных по делам, управляемым Центром, содержатся в различных пенитенциарных учреждениях, а один человек в настоящее время находится в следственном изоляторе НЦБК. Офицеры по уголовному преследованию разрешили 6 уголовных дел, а еще 4 были переданы прокурорам с предложением передать их в суд.
В рамках образования и профилактики коррупции были организованы тренинги для 350 государственных служащих, проведена экспертиза 24 законопроектов и составлено 6 заключений; на национальную антикоррупционную линию поступило 44 звонка, а в канцелярию НЦБК было зарегистрировано 1319 материалов.
