Ofițerii Direcției investigații „Sud” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de import ilegal de trotinete electrice și triciclete din China, pusă în aplicare în anul 2025. Potrivit oamenilor legii, prejudiciul cauzat statului se ridică la aproximativ 4 milioane de lei.
Conform anchetei, compania vizată ar fi prezentat date denaturate cu privire la caracteristicile bunurilor importate, fapt care ar fi dus la diminuarea ilegală a sumelor achitate la import sub formă de drepturi vamale.
Ulterior, veniturile obținute în urma schemei ar fi fost ascunse prin acțiuni de spălare a banilor, susțin oamenii legii.
În cadrul cauzei penale, au fost efectuate percheziții la compania vizată și la un distribuitor considerat complice, în municipiul Chișinău și în sudul țării. În urma acțiunilor, anchetatorii au ridicat aproximativ 1 milion de lei, bani care ar proveni din activitatea ilegală investigată.
De asemenea, au fost ridicate mai multe mijloace de transport electrice, care urmează să fie supuse expertizării, precum și contracte, facturi și înscrisuri de ciornă considerate relevante pentru cauza penală.
Administratorul companiei vizate și distribuitorul sunt cercetați în calitate de bănuiți.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate în schemă.
Persoanele bănuite beneficiază de prezumția nevinovăției și sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.
