Прокуроры PCCOCS совместно с офицерами Управления по борьбе с организованной преступностью и следователями ИНИ объявили о ликвидации схемы мошенничества с ущербом свыше 300 тысяч евро.
В результате проведённого расследования правоохранительные органы установили, что в течение неопределённого периода времени до настоящего момента группа лиц реализовала транснациональную преступную схему мошенничества.
Так, выдавая себя за представителей или псевдо-менеджеров компаний по кредитованию, применяя определённые методы и техники манипулирования, подозреваемые привлекали и убеждали граждан Румынии, склонных к инвестициям, переводить денежные средства на указанные ими счета. Впоследствии эти средства присваивались в интересах преступной группы через сложный набор финансовых операций, направленных на сокрытие незаконного происхождения доходов.
В результате специальных следственных мероприятий и уголовного преследования правоохранители выявили хорошо организованную преступную группу, специализирующуюся на выявлении жертв на территории Румынии. Злоумышленники, завоёвывая доверие потерпевших под предлогом выдачи кредита, с помощью специальных программ клонировали и получали доступ к банковским картам жертв, после чего незаконно похищали денежные средства и переводили их на неустановленные в настоящее время кошельки («wallet»). Ущерб, причинённый потерпевшим с начала 2025 года по настоящее время, превышает 300 000 евро.
5 мая правоохранительные органы при поддержке бойцов BPDS «Fulger» провели обыск в офисе колл-центра в Кишинёве, где преступную деятельность вели восемь хорошо обученных человек. В ходе обыска были изъяты десятки служебных и личных телефонов, компьютеры, а также пропуски на разные имена для доступа в офис.
Также был установлен лидер (тим-лидер) колл-центра — 24-летний мужчина, который был задержан на 72 часа.
Позже был задержан и администратор, управлявший деятельностью сотрудников — 26-летний мужчина, отвечавший за получение похищенных денежных средств от потерпевших. Оба были помещены в изолятор предварительного заключения муниципального управления полиции Кишинёва.
Согласно действующему законодательству, виновному в подобном преступлении грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет, штраф от 750 000 до 1 000 000 леев, а также лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до 5 лет.
