Banca Națională a Moldovei (BNM) a aplicat amenzi în valoare totală de peste 2,25 milioane de lei B.C. „COMERȚBANK” S.A. și membrilor Comitetului de conducere al instituției. Decizia a fost luată în urma unui control complex efectuat la bancă.
Potrivit BNM, COMERȚBANK a fost sancționată cu o amendă de 1,7 milioane de lei, iar membrii Comitetului de conducere, aflați în funcție în perioada supusă controlului, au primit amenzi în valoare totală de 551.602,42 lei.
Totodată, membrii Consiliului COMERȚBANK care și-au exercitat funcțiile în perioada verificată au fost sancționați cu avertisment.
Ce încălcări a constatat BNM
În urma controlului, Banca Națională a constatat mai multe abateri de la prevederile Legii instituțiilor financiare, actelor normative ale BNM și legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Potrivit autorității de supraveghere, neregulile identificate au vizat inclusiv respectarea cerințelor privind componența consiliului băncii și măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.
De asemenea, au fost constatate deficiențe privind cerințele prudențiale în activitatea de creditare, concentrarea riscurilor și expunerilor, efectuarea tranzacțiilor cu persoane afiliate băncii, sistemele de control intern și cadrul de administrare.
BNM precizează că neregulile constatate nu au determinat depășirea limitelor prudențiale și nu reprezintă un risc major pentru stabilitatea financiară.
COMERȚBANK își continuă activitatea în regim normal și prestează toate serviciile oferite clienților, inclusiv operațiunile cu depozite, serviciile de creditare și decontare.
Informațiile privind sancțiunile aplicate, eventuala contestare a deciziei și rezultatele acesteia sunt publicate de Banca Națională a Moldovei.
