Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, documentează activitatea unui grup criminal organizat, într-o cauză penală ce vizează presupuse fapte de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Potrivit materialelor acumulate în cadrul investigației, începând cu anul 2016 și până în prezent, membrii grupului ar fi acționat coordonat, cu roluri bine stabilite, utilizând mai multe entități juridice și persoane interpuse pentru a evita achitarea integrală a impozitelor și taxelor datorate statului.
Anchetatorii susțin că fonduri care nu ar fi fost declarate corespunzător organelor fiscale au fost ulterior utilizate pentru fondarea unei companii din domeniul aviației și pentru majorarea capitalului social al acesteia.
Valoarea mijloacelor financiare care ar fi fost disimulate și legalizate, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, este estimată la aproape 41 de milioane de lei.
Doar pentru perioada fiscală a anului 2016, obligațiile fiscale care ar fi fost nedeclarate și neachitate la buget sunt estimate la aproape 5 milioane de lei.
La 1 octombrie 2026, oamenii legii au efectuat percheziții la sediile unor companii, domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate în dosar. Acțiunile au fost desfășurate cu sprijinul ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații (INI).
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale care urmează să fie analizate de anchetatori. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, precum și pentru identificarea tuturor persoanelor care ar fi implicate în activitatea grupului.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
