Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, au desfășurat noi percheziții în centrul țării într-un dosar penal privind evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 4.400.000 de lei.
Investigațiile vizează o companie de construcții din Republica Moldova, suspectată că ar fi ascuns de la stat achitările de salarii către peste 170 de muncitori străini, dintre care doar 8 erau angajați oficial.
Potrivit anchetatorilor, restul lucrătorilor ar fi fost remunerați prin intermediul unor companii nerezidente înregistrate în state cu regimuri fiscale favorabile. În același dosar, compania este suspectată că ar fi efectuat plăți fictive către firme din domeniul mass-media, aflate sub controlul unui subiect vizat de sancțiuni internaționale.
În cadrul perchezițiilor, desfășurate cu sprijinul ofițerilor INI și al angajaților „Fulger”, au fost ridicate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, dispozitive de stocare a datelor, înscrisuri de ciornă, precum și 187 de pașapoarte ale unor cetățeni străini din Uzbekistan. De asemenea, au fost depistați și ridicați bani considerați a proveni din activitățile investigate: peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari și 475.000 de lei.
În urma acțiunilor de urmărire penală, administratorul companiei a fost reținut.
Investigațiile continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.
