Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o presupusă schemă de escrocherie și insolvabilitate intenționată, prin care o companie din Chișinău ar fi încercat să evite achitarea unei datorii de aproape 5 milioane de lei către alte două societăți comerciale pentru grâu și floarea-soarelui livrate.
Potrivit PCCOCS, tranzacțiile vizate ar fi avut loc pe parcursul anului 2025. După procurarea mărfii, administratorul companiei ar fi depus o cerere de intentare a procedurii de insolvabilitate față de propria întreprindere. Anchetatorii susțin că scopul acestei acțiuni ar fi fost evitarea plății pentru produsele achiziționate și înstrăinarea fictivă a activelor companiei.
În cadrul investigațiilor, oamenii legii au efectuat șase percheziții la domiciliile, oficiile și automobilele persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul firmei vizate.
În urma descinderilor, administratorul companiei a fost reținut. Totodată, au fost ridicate mijloace bănești, o armă de foc și cartușe deținute ilegal, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă și contracte care urmează să fie examinate în cadrul dosarului penal.
Ulterior, PCCOCS i-a înaintat administratorului învinuiri pentru escrocherie și insolvabilitate intenționată.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă, recuperarea prejudiciului cauzat și tragerea la răspundere a celor vinovați.
Potrivit legislației, persoanele vizate în dosar beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
