Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), desfășoară circa 20 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Acțiunile au loc într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor prin intermediul activelor virtuale. În dosar sunt vizate 16 persoane.
Potrivit materialelor anchetei, banii ar fi fost transferați printr-o schemă în mai multe etape, utilizând criptomonede provenite din străinătate. Activele virtuale erau colectate inițial într-un portofel electronic central, controlat de trezorierul grupării.
Ulterior, criptomonedele erau redirecționate către persoane interpuse, care aveau rolul de a le converti în lei moldovenești. Banii obținuți în numerar erau apoi fragmentați și distribuiți prin intermediul unor curieri, pentru a ajunge în mod clandestin la beneficiarii finali din cadrul rețelei.
În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile conectate la aplicații pentru gestionarea conturilor de active virtuale, dispozitive destinate păstrării cheilor private ale portofelelor cripto, precum și mijloace bănești pentru care nu a fost demonstrată proveniența legală.
Potrivit CNA și PA, operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor începute în toamna anului 2025, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Atunci, mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți, fiind suspectați de tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise de legislație.
Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii urmează să stabilească rolul fiecărei persoane vizate și amploarea activității infracționale.
CNA și Procuratura Anticorupție precizează că orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.
