Обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в строительной компании | ВИДЕО
Сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений Национальной следственной инспекции (INI) совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам (PCCOCS) провели 27 сентября 2024 года обыски в рамках сложного дела об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании преступной организации.
В результате обысков, проведенных в домах и офисах ответственных лиц строительной компании, были изъяты проекты документов, мобильные телефоны и деньги в национальной и иностранной валюте в размере 4 593 121 лея, 69 000 долларов, 98 500 евро, 24 000 рупий и 106 000 фунтов. Одновременно был проведен повторный обыск на валютной бирже, которая была мишенью для действий 7 марта и 3 июня этого года (ссылки на действия того времени прилагаются), которая является соучастником процесса незаконного финансирования, где был обнаружен курьер, который пытался скрыться и был задержан.
Следует отметить, что большая часть средств была изъята у валютной биржи, ранее замешанной в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании в интересах преступной организации.
Согласно накопленным материалам, ущерб национальному публичному бюджету в размере 109 миллионов леев был нанесен в результате уклонения от исчисления и уплаты НДС при импорте услуг, уклонения от исчисления и уплаты НДС в бюджет и уменьшения НДС в бюджет, обстоятельств, установленных в рамках налогового контроля, проведенного методом сплошной проверки на период деятельности 2014-2021 гг.
Главная фигура в этом деле в настоящее время находится за границей.
Преступление, предусмотренное статьей 243 частью (3) Уголовного кодекса (отмывание денег), наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет, штрафом от 13000 до 200000 условных единиц, а юридическое лицо наказывается штрафом от 400000 до 600000 условных единиц или ликвидацией юридического лица.
Кроме того, преступление, предусмотренное статьей 244 (уклонение от уплаты налогов предприятиями, учреждениями и организациями) наказывается штрафом в размере от 13 000 до 20 000 условных единиц либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 20 000 до 40 000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.
