Отмывание денег на сумму более 75 000 000 леев, полученных в результате контрабанды сигарет | ВИДЕО

Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований объявили об аресте мужчины, подозреваемого в отмывании денег на сумму более 75 миллионов леев, полученных в результате контрабанды сигарет в Румынию.

Среди прочего незаконные деньги были потрачены мужчиной старше 50 лет и другими людьми из Молдовы и Румынии (где также расследуется факт контрабанды) на пять роскошных автомобилей стоимостью около 7 500 000 леев, элитную недвижимость в Кишиневе примерно за 60 000 000 леев, а также земельный участок в столице.

Так, исходя из обоснованного подозрения в отмывании денег, сотрудники правоохранительных органов провели обыски у него дома и в офисе, откуда изъяли суммы денег, которые могли быть получены в результате преступной деятельности – более 50 000 долларов США, 6 000 евро, более 50 единиц оружия, часть которого хранилась незаконно, в том числе была спрятана в стене.

Таким образом, подозреваемый был задержан, а по ходатайству Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), Кишиневского районного суда, Чокана, распорядился о его задержании на 20 суток, чтобы объективно продолжить расследование, в ходе которого, согласно закону, он пользуется презумпцией невиновности.