«Агент по недвижимости» из Кишинева задержан за мошенничество на 13 миллионов леев
Сотрудники Центрального следственного управления Национального следственного инспектората в сотрудничестве с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали кишиневца, обвиняемого в отказе зарегистрировать недвижимость стоимостью около 13 миллионов леев на имя кишиневской компании. Эта недвижимость была приобретена инвестором из Израиля при помощи задержанного мужчины.
Израильский инвестор в период 2007-2011 годов приобрел несколько домов и квартир как в Кишиневе и его пригородах, так и в Криулень и Оргееве. Приобретения произошли после того, как он решил отказаться от инвестиций в один из заводов в Молдове. Далее израильтянин ознакомился с объявлением о юридических услугах, предлагаемых мужчиной старше 50 лет, который впоследствии оказался причастным к преступной группировке, специализирующейся на мошенничестве и фальсификации официальных документов.
Доверие между ними росло, и израильтянин доверил кишиневцу закупку нескольких объектов недвижимости в Молдове. Однако недвижимость так и не была зарегистрирована на имя иностранного гражданина, а осталась на имя кишиневца. Кроме того, часть этих объектов задержанный сдавал в аренду без ведома инвестора.
Совсем недавно, в 2024 году, иностранный гражданин, доверивший ему покупку недвижимости на сумму более 600 000 евро, попросил подозреваемого зарегистрировать ее на новую созданную компанию в сфере недвижимости в Кишиневе, поскольку у него были большие инвестиционные планы. Подозреваемый, однако, отказался это сделать, таким образом активы остаются зарегистрированными на его имя, хотя инвестиции были сделаны потерпевшим из Израиля. В результате иностранный гражданин обратился к властям.
Последовали обыски дома и в автомобиле подозреваемого, откуда изъяли в том числе и договоры, подтверждающие его вину в совершении аферы. Его задержали, после чего он начал сотрудничать с правоохранителями. Детали преступления выясняются, мужчина в ходе следствия, согласно закону, пользуется презумпцией невиновности.
