Percheziții la un agent economic din domeniul turismului. Ar fi creat o schemă de spălare de bani
Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Spălarea Banilor și Finanțarea Terorismului din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat percheziții la sediul unui agent economic din domeniul turismului din capitală, într-o cauză penală de spălare de bani de proporții deosebit de mari.
În cadrul investigațiilor, oamenii legii au descoperit că persoane din conducerea companiei, în complicitate cu parteneri din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, ar fi creat o schemă de spălare de bani. Aceasta presupunea furnizarea de servicii fictive de turism medical în Israel pentru beneficiari nerezidenți, o modalitate de a ascunde și transfera fonduri ilicite.
Polițiștii au estimat valoarea serviciilor pretins ilegale la aproximativ 2 milioane de euro. În urma perchezițiilor efectuate la sediul companiei, au fost ridicate contracte, documente și alte înscrisuri care par să susțină acuzațiile de implicare în schema de spălare de bani.
În timpul perchezițiilor în oficiul companiei, polițiștii au ridicat contracte, înscrisuri de ciornă și bunuri care ar demonstra implicarea în schema de spălare de bani.
Acțiunile de documentare s-au desfășurat în conlucrare cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acest caz.
Articole similare
