Polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru, în colaborare cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au documentat un caz de escrocherie și spălare de bani, soldat cu ridicarea unor sume importante de bani și inițierea urmăririi penale împotriva unui suspect.
Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, investigațiile au scos la iveală existența unei scheme infracționale în cadrul căreia un colector transporta banii obținuți ilegal către un punct de schimb valutar din municipiul Chișinău. Acolo, sumele erau păstrate temporar și ulterior transmise altor membri ai grupării.
În urma perchezițiilor autorizate efectuate de polițiști, au fost depistate și ridicate mijloace financiare în diferite valute, inclusiv sume nedeclarate și bani despre care există suspiciuni că provin din activități infracționale. Valoarea totală a bunurilor ridicate este estimată la aproximativ 1,2 milioane de lei.
Administratorul punctului de schimb valutar, un bărbat în vârstă de 42 de ani, este suspectat că ar fi avut un rol în păstrarea și transmiterea fondurilor provenite din infracțiuni. Acesta este cercetat penal pentru escrocherie, conform prevederilor legislației în vigoare.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea completă a activității grupării infracționale.
