Восемь граждан Украины задержаны за хищение более 3 млн леев у 40 действующих военнослужащих в Украине | ВИДЕО

Сотрудники следственного управления «Центр» Национальной следственной инспекции (НСИ) совместно с прокурорами ПБОПОД недавно задержали восемь граждан Украины, причастных к масштабной схеме мошенничества.

Они обманным путем получили около 3 000 000 леев от 40 украинских военнослужащих, действовавших на фронте на востоке Украины, посредством фальшивых объявлений о продаже автомобилей, в том числе внедорожников, в Интернете.

Внимание военных, собиравших у родственников средства на приобретение техники, необходимой в оборонительных операциях, привлекли подозрительные объявления. Ознакомившись с предложением и выбрав автомобили, они переводили запрошенные мошенниками суммы денег. Однако обещанные автомобили им так и не были доставлены, а деньги не возвращены.

Получив деньги, члены преступной группы снимали суммы в банкоматах Молдовы или использовали их для покупок и оплаты услуг. В некоторых случаях деньги выводились на следующий день после перевода, а в других – через несколько дней. По данным властей, жертвами этой аферы стали более 100 военных, однако незаконная деятельность была пресечена благодаря скоординированному вмешательству правоохранительных органов Кишинева и Киева.

20 обысков последовало в Молдове (в Кишиневе) и 10 в Украине.

Обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в строительной компании | ВИДЕО 30 septembrie 2024

В Молдове были конфискованы различные товары, предположительно купленные на деньги, полученные обманным путем: 22 автомобиля класса люкс (зарегистрированных на лиц, относящихся к социально незащищенным категориям, также ввезенных контрабандным путем, в том числе Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), в основном BMW X5, X6 , Х7), ювелирные изделия, предположительно изготовленные из золота, в количестве 4,5 кг, подлежащие экспертизе, денежные средства, полученные в результате совершенного мошенничества, а также более 80 банковских карт Молдовы, Украины и России.

Действия проводились при поддержке сотрудников Бригады полиции особого назначения ,,Fulger” и Национальной инспекции общественной безопасности.

После их задержания по ходатайству Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) Кишиневский районный суд сектора Чокана распорядился заключить их под арест сроком на 30 суток. Однако адвокаты обвиняемых подали апелляцию в Апелляционный суд Кишинева, и суд еще не вынес решения; обвиняемые по-прежнему пользуются презумпцией невиновности, согласно закону.