Un bărbat ”agent imobiliar” din Chișinău a fost reținut pentru escrocherii în valoare de 13 milioane de lei
Ofițerii Direcției Investigații Centru a INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au reținut un bărbat din Chișinău, acuzat că a refuzat să înregistreze pe numele unei companii din Chișinău bunuri imobiliare în valoare de aproximativ 13 milioane de lei. Aceste bunuri au fost achiziționate de un investitor din Israel prin intermediul bărbatului reținut.
Investitorul israelian a cumpărat mai multe case și apartamente în perioada 2007-2011, atât în Chișinău și suburbii, cât și în Criuleni și Orhei. Achizițiile au avut loc după ce acesta a decis să renunțe la o investiție într-o fabrică din Moldova. În acest context, israelianul a consultat un anunț de servicii juridice oferite de un bărbat în vârstă de peste 50 de ani, care ulterior s-a dovedit a fi implicat într-un grup infracțional specializat în escrocherii și falsificarea de acte oficiale.
Încrederea dintre cei doi a crescut, iar cetățeanul israelian i-a încredințat bărbatului din Chișinău achiziționarea mai multor bunuri în Moldova. Cu toate acestea, bunurile nu au fost niciodată înregistrate pe numele cetățeanului străin, ci au rămas pe numele bărbatului din Chișinău. În plus, bărbatul reținut a închiriat unele dintre aceste proprietăți fără știrea investitorului.
Mai recent, pe parcursul anului 2024, cetățeanul străin care-i încredințase cumpărarea bunurilor de peste 600.000 euro, i-a cerut bănuitului să le înregistreze pe compania nou-creată în Chișinău în domeniul imobiliar, așa cum avea planuri investiționale de amploare. Bănuitul, însă, a refuzat să o facă, astfel încât bunurile rămân înregistrate pe numele său chiar dacă investițiile au fost făcute de victima din Israel. Drept urmare, cetățeanul străin l-a reclamat autorităților.
Au urmat percheziții la domiciliul și în automobilul bănuitului, de unde au fost ridicate inclusiv contracte care indică spre vinovăția acestuia în comiterea escrocheriei. Acesta a fost reținut, după care a început să coopereze cu oamenii legii. Aspectele infracțiunii sunt în curs de cercetare, timp în care bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Articole similare
